Analyste AML FOA - CDD 2 years

Job description

La Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à

• Procéder à un examen qualitatif des dossiers de fiche des opérations atypique reçus, en échangeant si besoin avec les filières conformité des entités et filiales afin de s’assurer que l’analyse effectuée en amont réponde aux critères définis dans le but d’améliorer au final la qualité des dossiers transmis ;
• Effectuer une 1ère analyse des dossiers de fiche des opérations atypique, permettant d’évaluer si les faits et opérations décrits justifient, au regard de critères déterminés, que le dossier soit qualifié de sensible et nécessite l’envoi d’une déclaration de soupçon en urgence à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) ;
• Être l’interlocuteur direct des filières conformité sur l’étape de transmission des fiches des opérations atypique avec échanges quotidiens ;
• Mettre à jour le fichier de suivi des rejets et le transmettre à périodicité définie, afin que des actions de sensibilisation ou des rappels de procédure puissent être faits pour améliorer la qualité de l’information remontée à notre management ;
• Gérer la boîte mail commune d’équipe, en assurant une 1ère prise en charge des e-mail pour qualification et/ou transfert aux bons interlocuteurs ;
• Effectuer des recherches dans l’outil Synapse à partir d’une extraction reçue de l’équipe à Paris, afin de détecter les clients communs entre Banque de Detaille France et ses filiales.

Transmettre aux filiales, après extraction, les fichiers contenant la liste des clients Banque de Detaille France déclarés à Tracfin pour permettre une mise à jour des niveaux de vigilance en adéquation avec les attentes des régulateurs. Participer à des projets transversaux (par exemple, le traitement des alertes LAB-FT de niveau 1)