Analyste Alertes Referentiels Clients et Tiers

Job description

Conformément à leurs obligations en matière de gel des fonds et des ressources économiques, les établissement financiers doivent filtrer de façon régulière leurs référentiels/bases clients et/ou tiers de façon à détecter les personnes qui sont désignées par les autorités compétentes (par ex. pour financement du terrorisme) et prendre les mesures qui s’imposent.

Concrètement, vous serez amené(e) à

• L’analyse des alertes de Niveau 2 sur les référentiels clients/tiers de différents métiers du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France, Banque de Financement et d’Investissement) qui sont remontées par le Niveau 1, afin de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que la Politique du Groupe en matière de sanctions internationales.

Plus précisément, ces tâches sont

a) L’analyse des alertes remontées par le niveau 1 et les motifs d’escalade ; b) En cas d’insuffisance des éléments à disposition pour traiter l’alerte et écarter immédiatement la correspondance avec la personne listée, la réalisation des vérifications nécessaires dans les outils KYC partagés (Bases clients GRC ou BDR/Maestro, GED/Documentum, connaissance client de la ligne métier) ; c)

En cas d’information manquante, l’interrogation de l’entité SG/de l’agence commerciale/du Métier en charge de la relation d’affaires afin d’obtenir des informations complémentaires permettant de statuer sur l’alerte ; d) La conservation de tous les éléments nécessaires pour mener à bien l’analyse (piste d’audit); e) A l’issue de l’analyse, soit levée de l’alerte (False

Match) soit la confirmation de la présence d’une personne désignée (True Match) auprès des équipes conformité du Groupe SG et des AMLOs (AML Officers) des entités concernées ; f) L’interaction avec GBSU aux fins d’ajouter la liste de Sanctions sur le tiers objet du hit dans la base Clients (Maestro)

• Le traitement de ces alertes se fait dans des délais contraints (24 heures au maximum), sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, par exemple un pic d’alertes. En de telles circonstances, la priorité sera donnée au traitement des productions quotidienne et en parallèle, au traitement du stock engendré par le pic.
• La production des différents indicateurs de production et des tableaux de bord à destination du Groupe ;
• La participation à l'amélioration du dispositif existant et à la coordination avec le site existant à Paris (partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses) ;
• La participation, en tant que de besoin, aux autres missions du service Embargos (activités de remédiation, support aux équipes de traitement des alertes sur les flux, etc.).