反洗钱风险分析师(成都)

Job description

Responsibilities

• 通过数据分析识别洗钱风险，挖掘洗钱特征，发现新型洗钱手法；
• 分析业务场景风险，通过机器学习与数据挖掘等技术手段，识别支付领域各类违法犯罪风险；
• 搭建风险特征体系，提升风险识别效率。 Requirements 1.3年以上大数据建模、数据挖掘、洗钱风险分析的相关经验； 2.有参与过反洗钱可疑交易监测分析相关的AI项目建设经验优先，如智能分析、智能尽调等项目； 3.熟练使用SQL，具备数据分析能力，能够从数据得到结论；
• 熟悉支付领域常见的风险，包括身份风险、行为风险、交易风险等；
• 熟悉主要的反洗钱、支付法律法规，有从事反洗钱、支付风险模型工作经历者优先；
• 主动性强，沟通协调能力强，抗压能力强。