监测分析岗（可疑交易分析管理）

Job description

岗位职责

• 设计并持续完善可疑交易报告流程，建立健全可疑交易报告制度，建立符合我行特点的可疑交易报告分析处理模式；
• 建立可疑交易监测报告流程评估指标，定期收集指标数据,对指标数据开展分析，发现流程运行薄弱环节，明确整改措施，开展整改工作；
• 制定符合我行洗钱风险管理策略的可疑后续风险管控措施，并监督检查管控措施执行情况；
• 与监管部门沟通可疑交易报告相关工作要求，配合监管对可疑交易分析工作的监管检查和整改相关工作；
• 制定反洗钱调查相关机制流程，对接人民银行、国家安全部等有权机关的反洗钱调查任务，协助指导全行各级机构开展反洗钱调查工作，根据反洗钱调查及内外部案件情况，提出模型优化建议；
• 负责对反洗钱协查、洗钱风险排查结果进行分析，将其中涉及业内案件的线索信息同相关部门共享,并提出人工甄别指引建议；
• 完成领导交办的其他工作。 任职要求 硕士研究生及以上学历。

专业要求

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业 工作经验要求：3年及以上金融行业工作经验。

其他任职要求

• 熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验；
• 具备可疑交易分析工作经验优先；
• 具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。