反舞弊中级专员

Job description

• 舞弊风险评估、预防与意识建设
• 协调KUKA中国舞弊风险评估，维护舞弊场景、风险指标、风险信号和预警提示；根据需要，支持亚太区域相关舞弊风险识别与分析。
• 结合业务流程、典型案件和集团要求，支持反舞弊培训、沟通材料和风险意识提升活动。
• 围绕采购、销售、项目、费用报销、供应商管理等关键流程，开展专题风险分析和舞弊风险深挖。
• 将匿名化案件经验转化为培训内容、风险提示和控制改进建议。
• 举报受理、案件登记与初步分流
• 接收或查阅经分派的举报和舞弊线索，维护案件登记台账，并确保记录完整、准确、及时。
• 执行初步分流，评估案件的重要性、敏感性、利益冲突、紧急程度，以及是否涉及美的集团来源、集团关联事项或亚太区域相关风险。
• 按照既定阈值和流程，及时向合规、法务、人力资源、企业审计或美的集团审计/道德办公室升级。
• 保护举报人匿名性和案件保密性，并在适当情况下与举报人进行必要沟通。
• 调查执行与证据管理
• 在经批准的授权范围内，牵头或支持日常调查工作，包括制定调查计划、保存证据、开展文件审阅、数据分析、访谈及资金流向追踪。
• 维护证据链和案件文件，确保调查过程符合保密、隐私、访问权限和留存要求。
• 协调法务、合规、人力资源、IT/数据保护、企业审计及外部专家等专业支持。
• 客观评估事实、整理证据和结论，并起草清晰、结构化的调查报告。
• 舞弊数据分析、整改跟进与治理汇报
• 开展有针对性的舞弊数据分析，识别异常模式、重复性风险和潜在控制缺陷，并提出后续行动建议。
• 区分员工不当行为、流程缺陷和控制缺陷等不同根因，并与业务负责人协调整改计划。
• 跟踪整改进度、逾期事项和复发风险，支持企业审计在不产生自我复核风险的前提下进行独立验证。
• 维护舞弊风险和案件状态看板，准备匿名化趋势分析、关键主题、升级事项和治理会议材料；根据管理需要，支持中国及亚太区域舞弊风险治理汇报。 专业经验与能力
• 5–10年反舞弊、合规调查、法务调查、内部审计、法证会计、风险管理或相关领域经验。
• 具备舞弊线索分流、内部调查、证据管理、访谈、数据分析和调查报告撰写的实操经验。
• 熟悉中国劳动、隐私、反商业贿赂、证据及合规相关要求；了解跨国公司治理、矩阵式组织和区域汇报环境。
• 具备财务、采购、销售、项目管理、费用报销、供应商管理等流程风险理解能力。
• 熟练使用Excel、数据分析工具或可视化工具；具备SAP或其他ERP经验者优先。
• 熟悉美的集团舞弊管理流程，或具备亚太区域反舞弊、合规调查或风险管理经验者优先。 个人特质
• 高度正直、谨慎、客观，能够处理敏感信息和复杂人际情境。
• 具备结构化思维、批判性判断和事实导向的问题分析能力。
• 沟通清晰，能够在保密边界内与管理层、员工和跨职能团队有效协作。
• 务实、自驱，能够在授权范围内推动事项闭环，并在需要时及时升级。
• 能够在跨文化、矩阵式组织中建立信任并保持专业独立性。 教育背景、证书与语言
• 会计、金融、法律、工商管理、信息系统、审计或相关专业本科及以上学历。
• 持有CFE、CIA、CPA、CISA、法律职业资格、法证会计或同等专业资格者优先。
• 中英文书面和口语流利者优先。
• 具有国际化和多元文化环境工作经验者优先。