反洗钱策略专家

Job description

• 具备较好的风控思维，擅长设计多样化风控策略，以完成可疑监测策略的迭代优化，包括不限于类罪、团伙、异常可疑等；
• 能根据公司业务和风险管理的变化，设计和优化反洗钱风险策略、流程并监控分析相关风险指标的变化；
• 迭代优化客户风险评级模，按时完成客户风险等级评估工作；
• 管理反洗钱监控名单，包括各类名单的更新和维护、交易监测以及回溯审查等；
• 与模型、数据分析、安监、合规等团队配合，推进反洗钱系统和反洗钱风险管理体系的建设和持续完善；
• 利用AI工具进行风险识别、策略分析和数据分析，提升工作效率和运营效能。

基本要求

• 熟悉国内反洗钱法律、法规、合规政策，有国际反洗钱法律法规经验者优先考虑；
• 大学本科以上学历，统计、数学、审计、金融、法律、经济类相关专业优先；
• 需银行或第三方支付机构3年以上反洗钱或相关工作经验；
• 熟练使用常用的办公软件、sql等，至少熟悉python或R中的一种，具有较强的数据分析和逻辑思维能力；
• 责任心强，做事认真、仔细，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。 7. 熟练使用AI工具，有利用AI进行风险识别、策略分析和提效的经验。 业务范围广，更广泛的接触反洗钱多领域， 个人能力发展前景好。