食杂零售-舞弊调查高级专家

Job description

风险线索挖掘

• 主动挖掘舞弊风险线索，运用数据分析方法识别异常交易模式与行为特征，搭建系统化线索来源，提升线索发现效率。

复杂项目独立调查

• 独立完成复杂舞弊项目的调查工作，根据案子特点制定周密合理的调查计划并执行，结合数字取证技术与传统调查手段，保障按时、高质量完成调查任务。

证据收集与分析

• 主动获取、搜集、整理并深度分析相关证据信息，利用数据和行为的关联分析还原事实链条，并与当事人及相关方沟通确认舞弊事实。

违规处置协同

• 与相关方协同对违规人员、供应商进行处分与处罚。

调查报告与知识沉淀

• 撰写专业调查报告，完成卷宗归档；建立案例库与调查方法论沉淀，为后续调查提供参考借鉴。

整改推动与系统优化

• 与内控团队保持紧密协作，对调查中发现的组织、流程及系统控制缺陷推动整改，协助完善数字化风控能力，保障业务健康可持续发展。

廉正文化宣导

• 作为廉正讲师，通过培训与案例分享宣传廉正诚信文化，提升全员风险意识与合规认知。

教育背景

• 大学本科及以上学历，经侦、刑侦、法学、审计或数据科学等相关背景优先。

工作经验

• 至少8年以上侦察/调查/内审/合规相关工作经验，具备丰富的复杂项目调查经验；有互联网/零售行业反舞弊经验者优先。

法律基础

• 具备扎实的法律相关知识，熟悉《刑法》《 诉讼法》及相关法律法规和业务流程。

调查分析能力

• 具备出色的调查分析能力和逻辑推理能力，善于从大量数据与信息中快速提取关键线索，形成有针对性的调查方案；具备数据分析思维者优先。

工具技能

• 熟练使用办公软件；了解数字取证工具或电子证据保全方法；具有利用AI工具提升调查效率经验者加分。

沟通协作

• 具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效对接各级部门、法务、HR及外部执法机构。

职业素养

• 具备高度的责任心、保密意识和职业操守，能够适应高强度的工作压力。 1. 作为美团食杂零售板块的舞弊调查核心角色，引领廉正合规体系建设，直接守护公司资产安全与商业诚信，对公司长期稳定发展具有重要战略意义。 2. 与内控、法务、财务、数据安全等多团队深度协作，培养 "调查+数据+法律"三维专业能力 ，在快速发展的食杂零售拥有广阔的职业发展空间。