Analista Cumplimiento Normativo SR

Job description

Analista Sr. Cumplimiento Normativo (Monterrey, N.L) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto

Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.

Requisitos

Formación profesional: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.

Años de experiencia

Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero. Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) Monitoreo de operaciones inusuales Análisis de datos financieros Conocimiento básico de riesgos operativos Conocimientos requeridos: Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)

Idiomas

inglés básico-intermedio (lectura técnica)

Disponibilidad para viajar

No necesario Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.