Especialista DE PLD

Job description

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como: “Especialista de PLD”

Objetivo

Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, contribuyendo a la integridad y reputación de Zurich Tus habilidades y experiencia: Escolaridad: Derecho, Carreras Económico – Administrativas.

Experiencia

2-3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o no financieros, auditoría, áreas de control. Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros, banca, intermediarios financieros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada, monitoreo transaccional.

Conocimientos técnicos

Marco regulatorio PLD, procesos de KYC / CDD / EDD, metodologías de evaluación de riesgos, manejo de herramientas tecnológicas.

Inglés

Intermedio – Avanzado Responsabilidades: Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo. Identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Documentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa. Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por tipo de cliente, producto, canal y región. Proponer medidas de mitigación de riesgo (controles adicionales, ajustes de procesos, etc.).

Preparar información y reportes para

Autoridades regulatorias / UIF (según país). Auditoría interna, auditoría externa y revisiones de cumplimiento. Colaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT para colaboradores y canales de distribución. Difundir buenas prácticas, cambios regulatorios y lecciones aprendidas de hallazgos. Asesorar en el lanzamiento de nuevos productos, procesos y canales, asegurando que incorporen requerimientos PLD/FT.

Revisar y validar requisitos PLD/FT en proyectos de transformación, digitalización o tercerización. Mantener evidencia ordenada y completa de análisis, decisiones y reportes PLD/FT. Identificar oportunidades de mejora en procesos y herramientas de monitoreo, KYC y reporte.

Ofertamos

Esquema de Trabajo flexible Compensación competitiva Programa de Bienestar Zurich reconoce la diversidad de nuestra fuerza laboral como una fortaleza, por lo que contamos con políticas y programas de diversidad e inclusión, donde buscamos igualdad de oportunidades sin importar la edad, etnia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidades, etc. Como empleador inclusivo, queremos asegurarnos de que todos los candidatos se sientan cómodos y puedan rendir al máximo durante la entrevista.

Por qué elegir Zurich En Zurich, nos gusta pensar con originalidad y desafiar el statu quo. Adoptamos un enfoque optimista centrándonos en los aspectos positivos y preguntándonos constantemente ¿Qué puede salir bien? Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que sabe que cada colaborador es único ¡lo que hace que nuestro equipo sea el mejor! Colabora con nosotros mientras exploramos constantemente nuevas formas de proteger a nuestros clientes y al planeta.