Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Job description

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere

Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a.

Themengebieten sowie deren Unterstützung Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen