支付合规

Job description

职责

• 落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构。牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程。
• 根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规。
• 负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询。对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见。
• 持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作。参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性。
• 配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查。
• 优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设。组织实施反洗钱培训、宣传活动。
• 与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况。根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新。

统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料 任职要求

• 5年以上反洗钱相关工作经验，其中至少3年以上在监管机构、银行分行或总行（含总行直属部门）、支付公司总部等从事合规反洗钱管理经验 熟悉跨境支付业务及监管要求，合理把控商户风险，对商户接入进行风险评估审核，并对疑似风险商户进行调查和处理。 熟练掌握美国、香港、新加坡等主要国家或地区的反洗钱法律法规及监管规则