Espec Fin Crime Compliance III

Job description

Espec Fin Crime Compliance III Country

Brazil Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance

• Non Financial Risk Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos.

Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s como Foreign Terrorist Organizations ( FTOs ), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco. A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades

Inteligência de Crime Organizado Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado. Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento. Investigações e Inteligência Financeira Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.

Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas. Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais. Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções

Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs . Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança e Reportes

Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração . Apoiar respostas a auditorias internas e externas. Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado

• Profissional analítico, investigativo e detalhista .
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica .
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas .
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com

• Financial Crime;
• Inteligência Corporativa ;
• Investigações Financeiras/forenses ;
• Due Diligence ;
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos

• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais ;
• OSINT;
• Investigações corporativas;
• Análise de vínculos e redes;
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• Inglês avançado ou fluente .

Diferenciais

• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais ; Formação :
• Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas . Você vai se identificar com a gente se tiver: Think Customer
• Penso no Cliente Embrace Change
• Impulsiono a mudança Act Now
• Atuo com rapidez Move Together
• Trabalho em equipe Speak Up
• Falo abertamente Se isso te chama, vem para o Santander!

BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass ;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy
• Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado E aí? Quer ser chama? O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.

Aqui é o espaço para criar o novo , questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.