Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Job description

Na co dzień w naszym zespole

zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym, analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF, współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi, przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML, współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli

znasz produkty i procesy w banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, masz wiedzę z zakresu prawa handlowego, potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać na ich podstawie wnioski, potrafisz interpretować przepisy, w pracy jesteś osobą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji, umiesz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne, masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse), znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.