合规岗

Job description

岗位职责

支持可疑交易报告（STR/SAR）的全流程

• 进行交易分析，撰写调查总结，起草可疑交易报告。
• 根据交易监控（TM）的相关流程，进行交易监控任务，对系统的预警进行分析，收集相关的文件进行调查，评估相关的风险。
• 参与各项账户活动的风险审查工作，识别包括客户身份识别（KYC），交易监控（TM），关联账户等的风险点并提出建议。
• 参与各项反洗钱相关的项目。 任职资格 1、本科及以上学历，金融、经济、数学、统计、计算机等相关专业优先； 2、1-3年相关工作经验，有银行风控或金融行业经验者优先； 3、熟練使用OCSS、ICMS等系统，有相关操作经验，熟练掌握Tableau等数据可视化工具，能够进行数据分析和报告制作； 4、具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力，工作认真负责，具备良好的沟通能力和团队合作精神。