反洗钱管理岗

Job description

岗位职责 1.本科及以上学历，法律、金融等专业优先； 2.3年以上金融机构工作经历，有反洗钱工作经验等法律合规工作经验优先； 3.有法律职业资格证书、国际反洗钱师证书优等专业证书优先； 4.具有良好的合作意识和团队意识；工作积极主动、做事认真细致、责任心强，能承担压力和挑战。 任职资格

反洗钱工作管理

• 统筹指导、协调业务部门开展各项反洗钱工作；

完善内控制度

• 根据监管要求、总行制度及分行实际情况制定或更新反洗钱相关制度和流程等；

洗钱风险评估

• 审核业务或产品的洗钱风险，出具洗钱风险评估意见；

宣导培训工作

• 拟定警示案例、新规解读、风险提示等宣教材料；组织开展反洗钱宣教活动等。