反洗钱监测分析岗

Job description

岗位职责

• 负责日常可疑监测分析、客户洗钱风险评估、黑名单核查、案件协查等工作，并确保作业分析质量和时效；
• 总结分析可疑行为特征和案例，提出可疑判断规则改善意见和建议；
• 参与自身工作职责相关的反洗钱培训与宣导等其它有关工作，并有效应用于工作中；
• 结合日常工作内容，对工作流程、模型效果、风险管控等各方面的内容提出的优化建议；
• 负责洗钱风险监测的有效性和线索挖掘；
• 负责组织开展全行反洗钱专项检查、排查，发现问题推动整改；
• 重点专报的撰写、移交及后续业务管控督导；
• 完成领导安排的其他事项。 任职资格
• 本科及以上学历，金融、管理、法律、会计、计算机等相关专业；
• 三年及以上银行相关工作经验，具有反洗钱或运营相关工作经验者优先；
• 熟悉银行业务、反洗钱及国际制裁要求，对数据有足够的敏感性，有较强的结构化思维和逻辑分析、文字表达能力；
• 熟悉使用EXCEL、PPT、PDF等办公软件；
• 具有良好的合作意识和团队精神，工作积极主动、做事认真细致，责任心强，能承受较强的工作压力； 热爱反洗钱工作，具有CAMS、CGSS资格者优先。