反洗钱管理岗

Job description

岗位职责

• 制定并实施反洗钱风险管理策略，落实“基于风险”原则；
• 组织客户尽职调查及名单监控，落实监管合规要求；
• 开展客户洗钱风险评级与分类管理，管控高风险业务；
• 监测并报告大额及可疑交易，持续优化监测模型；
• 编制反洗钱年度报告及风险评估报告；
• 完成领导及上级交办的其他相关工作。 任职资格
• 具备 3–5 年 反洗钱管理、风险管理或合规管理相关工作经验 ；
• 熟悉反洗钱、风险与合规管理相关制度、流程及监管要求；
• 具备较强的报告撰写与分析能力，能够独立完成相关报告和材料输出；
• 具有咨询行业相关经验者优先，包括但不限于在大型专业服务机构或咨询部门任职经历。