反洗钱监测管理岗

Job description

岗位职责

• 负责制定和完善可疑交易监测分析、客户评级等作业标准、作业指引；
• 优化监测作业流程及系统功能；
• 负责可疑交易分析、客户评级质量管理；
• 开展监测分析培训，指导监测分析岗工作。 任职资格
• 保险学、金融学、法学等相关专业优先，本科及以上学历优先，有2年以上反洗钱监测管理岗工作经验优先。
• 擅长识别及分析洗钱风险，撰写分析意见。
• 具备国际反洗钱师、国际制裁师更佳。