KGI Financial Holding
【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢專員
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Join us to build a leading financial company in Asia! Job Family 防制洗錢/Anti-Money Laundering Job Description 《工作職責》
- 防制洗錢及打擊資恐相關作業規劃及規範修訂。
- 執行全行AML/CFT風險評估及規劃客戶風險評估機制。
- 維護及優化AML系統
- 客戶持續審查及可疑交易監控機制規劃，及前線作業執行情形抽查
- 同業對本行KYC問題審閱及問卷回覆。
- 擔任營業/業務單位之AML業務督導窗口，及審閱所提報之可疑交易申報案件
- 協助新產品新業務AML風險評估及研議AML風險管控機制 《需求條件》
- 具備3年以上辦理銀行業防制洗錢事務相關經驗，具備銀行AML專責單位經驗為佳
- 具備跨部門系統或內控或流程專案主辦或協作經驗
- 獨立整理大量資料的能力，精通Microsoft Office，尤其是Excel，具備統計分析能力者尤佳 Education – Degree / Field of Study Work Shift 正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)