Analista I DE Gestion DE Casos EN Unidad DE Antilavado Y Anticorrupcion DE Clientes
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Descripción general Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo. Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales. Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas. Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias. Gestionar y documentar casos de investigación. Educación
Educación Habilidades Capacidad de generar impacto e influencia Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales Competencias corporativas Clientes Ser humano Crecimiento sostenible Desempeño extraordinario Dinamismo Experiencia Se requiere al menos 1 año de experiencia en análisis transaccional, monitoreo de alertas, gestión de casos de investigación, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, análisis de riesgos o áreas relacionadas.
Se valorará experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de señales de alerta asociadas a LAFT.
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