法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員

Job description

中國信託商業銀行 Your Career Our Future 【工作內容】

• 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核
• 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱
• 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務
• 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報

專案及其他主管交辦事項 【資格條件】 ．工作經歷要求

• 1年以上工作經驗 ．學歷要求：碩士, 大學, 專科 ．科系要求：商業及管理學科類 法律學科類 ．語文條件：英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等 【職缺資訊】 ．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上） ．職務屬性：全職 ．上班時段：日班,8:50-17:30 ．休假制度：依公司規定 ．工作地點：台北市南港區經貿二路168號 ．可上班日：一個月內 ．需求人數：1 ~ 4 ．管理責任：無 ．出差外派：無須出差 【其他條件】 1.具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上(覆核主管５年以上) 2.

證照規定

-具防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗 -具內稽內控證照尤佳 -具外匯初階證照尤佳 -具良好的英文能力尤佳