Banamex - Analista de Onboarding y Validación de Clientes

Job description

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones: Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.

Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación

Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. El Analista de Onboarding y Validación de Clientes de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Requisitos

Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida). ​Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero. Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico. Experiencia en Atención a Clientes. Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.

Conocimiento y apego a procesos y procedimientos Ingles

intermedio (deseable) Manejo de Excel Básico- Intermedio. ¿Qué ofrecemos? Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país. Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global. Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.

Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos. ¿Por qué unirte a Banamex? Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad. ------------------------------------------------------ Job

Family Group: Operations - Services ------------------------------------------------------ Job Family: Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type: Full time ------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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