财险山西-太原中支-合规反洗钱岗

Job description

• 贯彻落实监管法规、金监局及总分公司合规制度，传导合规要求，督导中支及下辖机构制度执行落地，开展日常合规检视、风险排查； 组织开展合规培训、合规宣导，培育机构合规文化；
• 负责合规事件、投诉风险的初步处置，开展合规风险监测；按要求报送合规相关报表、工作报告；对接分公司对口部门，做好日常沟通汇报，落实分公司部署的各项合规专项工作。
• 落实人民银行反洗钱监管要求，推动客户身份识别、受益所有人识别、客户风险等级划分、客户资料及交易记录保存等反洗钱义务落地执行，督导业务部门、基层机构履职到位；开展大额交易、可疑交易的甄别、复核、上报；跟踪高风险客户管控，做好反洗钱系统日常运维，收集系统优化建议上报分公司。
• 组织开展洗钱风险自评估、反洗钱分类评级；组织反洗钱内部检查、专项排查；组织反洗钱培训、宣传教育工作；负责反洗钱各类报表、报告的编制、报送，对接人民银行开展反洗钱沟通、协查工作；重大可疑线索按规定上报。
• 领导交办的其他工作。
• 本科及以上学历，法学、保险、金融、财会、审计等相关专业优先。
• 具有1年及以上相关工作经验，有金融机构反洗钱从业经历优先。
• 具备风险识别、逻辑分析能力，责任心强，严谨细致。