Asociado PLD

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Fecha límite para apuntarse

2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando?

Objetivos del rol Obtener y validar información AML. Analizar transacciones y patrones sospechosos. Apoyar informes y productos de inteligencia AML. Dar soporte a investigadores territoriales. Coordinarse con áreas internas. Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad. Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT. Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado Conceptos AML/CFT.

Investigación financiera. Tipologías y señales de alerta. Análisis de perfiles transaccionales. Inteligencia e investigación corporativa. Análisis de vínculos. Fuentes abiertas. Sistemas de monitoreo y bases financieras. Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit Formación requerida Economía / Finanzas. Administración. Criminología. Derecho. Contaduría. Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales. Seguridad o similares.

Intelligence Unit En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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