Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job description

Fecha límite para apuntarse

2026-10-20 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder?

En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo. Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad.

Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución. Principales Responsabilidades Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción.

Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos. Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes. Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones. Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes.

Retos del Puesto Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria, además de responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos.

Requisitos Conocimientos Indispensables

Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad. Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información. Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias. Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad. Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación.

Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos. Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes. Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información.

Conocimientos Deseables

Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación. Conocimiento en grafoscopía y documentos copia. Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001.

Escolaridad

Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines.

Experiencia

1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Competencias Clave El cliente es lo primero Visión Estratégica Toma de decisiones ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.r’. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA

Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?