Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

Job description

ID de la solicitud

268197 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual) Propósito Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades

• Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
• Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
• Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
• Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
• Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.
• Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.
• Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.
• Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.
• Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.
• Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.
• Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.
• Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua. Educación / Experiencia / Otra información Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín). Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente. Experiencia en el sector bancario Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas. Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas. Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).

Plaza Scotiabank

• Miguel Hidalgo (Híbrido) Agradecemos tu interés.

Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”. Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.

Ubicación(s)

México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento.

Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.