Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD

Job description

Sobre a área

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia

Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT); Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance; Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável); Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações; Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios; Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.

Esperamos de você

Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets; Excel avançado (obrigatório); Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte); Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados; Conhecimento do mercado financeiro; Inglês intermediário; Certificação PQO Compliance, ou compromisso imediato de tirar; Certificação em ACAMS será um diferencial; Disponibilidade para atuar 100% presencial.

Benefícios

Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; WellHub; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã