Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)

Job description

Sobre o Compliance no BTG Pactual

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco. Principais Responsabilidades Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.

Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas. Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas. Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance. Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.

Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance. Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas. Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance. Requisitos Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro. Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas. Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação. Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças. Conhecimento em pacote office; Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.

Inglês avançado é um diferencial. Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios

Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; WellHub; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã