[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All Santander jobs](https://jobs.opennash.com/companies/santander/) · [Search jobs](/search/) Santander · Sao Paulo # Espec Fin Crime Compliance III Sao Paulo Legal & Compliance Listed on Santander’s official careers site. Posted October 17, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Santander’s careers site →](https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers/job/SAO-PAULO/Espec-Fin-Crime-Compliance-III_Req1586267) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Santander](https://jobs.opennash.com/companies/santander/) / Espec Fin Crime Compliance III ## Job description ### Espec Fin Crime Compliance III Country Brazil Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes. Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira. ### Aqui, sua atuação será Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s como Foreign Terrorist Organizations ( FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco. A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. ### Principais Responsabilidades Inteligência de Crime Organizado Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado. Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento. Investigações e Inteligência Financeira Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas. Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas. Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais. Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas. ### FTO e Sanções Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs. Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos. ### Governança e Reportes Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração. Apoiar respostas a auditorias internas e externas. Apoiar revisões regulatórias e inspeções. ### Perfil Desejado - Profissional analítico, investigativo e detalhista. - Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica. - Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas. - Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas. - Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos. - Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance. ### Experiencia anterior com - Financial Crime; - Inteligência Corporativa; - Investigações Financeiras/forenses; - Due Diligence; - Órgãos de investigação ou inteligência. ### Conhecimentos Técnicos - Crime organizado nacional e transnacional; - Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais; - OSINT; - Investigações corporativas; - Análise de vínculos e redes; - Elaboração de relatórios executivos; - Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos. - Inglês avançado ou fluente. ### Diferenciais - ACAMS; ICA; CFE; - Experiência em bancos globais; Formação: - Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas. Você vai se identificar com a gente se tiver: Think Customer - Penso no Cliente Embrace Change - Impulsiono a mudança Act Now - Atuo com rapidez Move Together - Trabalho em equipe Speak Up - Falo abertamente Se isso te chama, vem para o Santander! ### BENEFÍCIOS - Remuneração Variável (PLR + Bônus); - Assistência Médica e Odontológica; - Auxílio Alimentação e Refeição; - Previdência Complementar; - Seguro de Vida; - Auxílio Creche/Babá; - Gympass ou Totalpass; - Vale Transporte; - Programa Nascer; - Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis; - PAPE - Programa de apoio pessoal especializado E aí? Quer ser chama? O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo. ## At a glance - Posted by the employer: Oct 17, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 10, 2026 - Last checked: Oct 17, 2026 - Listed for: 7 days - Location: Sao Paulo[Apply on Santander’s careers site →](https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers/job/SAO-PAULO/Espec-Fin-Crime-Compliance-III_Req1586267) ## More jobs at Santander ### [Analista Fin Crime Compliance Junior](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/01cebeffae10da2ae03d/) Sao Paulo ### [BRA Espec Fin Crime Compliance I](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/d55f3569b1ed63159f74/) Sao Paulo ### [Espec Compliance Regulat](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/9966ad97c16addfa08aa/) Sao Paulo ### [Advogado II](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/f59f45443d86acee98e1/) Sao Paulo ### [Analista Sênior de PLD](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/f0a739da54aef55eab5b/) Sao Paulo ## Similar jobs at other companies ### [Manager, Financial Crime Compliance](https://jobs.opennash.com/companies/axa-group/jobs/23b116eb00db5c5c3c24/) AXA Group · HONG KONG ### [Business Development Manager – Financial Crime and Compliance](https://jobs.opennash.com/companies/relx/jobs/7901232a23a4e8620415/) RELX · Mexico ### [Chubb Life HK - Director, Financial Crime, Compliance](https://jobs.opennash.com/companies/chubb/jobs/e0f756c49975b52f7058/) Chubb · Hong Kong ### [Compliance & Anti-Financial Crime – Regional Risk Assessment, Analytics & Governance, AVP](https://jobs.opennash.com/companies/deutsche-bank/jobs/14ba65add5ff0be4ae4d/) Deutsche Bank · Manila Net Quad Center ### [Financial Crime Compliance, Sanctions - AVP](https://jobs.opennash.com/companies/mizuho-financial/jobs/396a379dbcc8999396f0/) Mizuho Financial · London, GB OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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