[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria jobs](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) · [Search jobs](/search/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc # Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc Full-time Listed on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s official careers site. Posted October 16, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Ciudad-de-Mexico-Cuauhtmoc-06600/Investigador-a-Especialista--Ciudad-de-Mxico--Cuauhtmoc-_JR00117805-1) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) / Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc) ## Job description ### Fecha límite para apuntarse 2026-10-20 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder? En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo. Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución. Principales Responsabilidades Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción. Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos. Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes. Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones. Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes. Retos del Puesto Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria, además de responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos. ### Requisitos Conocimientos Indispensables Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad. Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información. Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias. Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad. Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación. Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos. Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes. Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información. ### Conocimientos Deseables Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación. Conocimiento en grafoscopía y documentos copia. Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001. ### Escolaridad Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines. ### Experiencia 1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Competencias Clave El cliente es lo primero Visión Estratégica Toma de decisiones ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.r’. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. ### BBVA Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? ## At a glance - Posted by the employer: Oct 16, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 17, 2026 - Last checked: Oct 17, 2026 - Listed for: 1 day - Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc - Employment type: Full-time[Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Ciudad-de-Mexico-Cuauhtmoc-06600/Investigador-a-Especialista--Ciudad-de-Mxico--Cuauhtmoc-_JR00117805-1) ## More jobs at BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ### [AI Processes Associate (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/2f2e3fea0bf46383448a/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [ALM Manager - Gestión de riesgo de interés estructural IRRBB (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/e2a4a1edb506b04a97f7/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [Agente de transformación de procesos (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/40588fba318fb43c0ca2/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/eef4a469ed7e9ad7c4c2/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ## Similar jobs at other companies ### [['Especialista Clínico de Aplicaciones- PMLS, Ciudad de México']](https://jobs.opennash.com/companies/shenzhen-mindray-bio-medical-electronics/jobs/07087e2702e394ab4b8c/) Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics · Mexico ### [Ciudad de México | Customs Compliance Agent (Especialista en Cumplimiento Aduanero)](https://jobs.opennash.com/companies/expeditors-international/jobs/edeca087a2e4e80a9411/) Expeditors International · Ciudad de México, CDMX, Mexico ### [Beauty Advisor - Fragancias Multi brand - SEARS - Ciudad de México](https://jobs.opennash.com/companies/estee-lauder/jobs/17f804570b0a4a2bb395/) The Estée Lauder Companies · Ciudad de México, CMX, MX, Mexico ### [Make Up Artist - Full time temporary - Ciudad de Mexico](https://jobs.opennash.com/companies/estee-lauder/jobs/6b320620aa6a14672153/) The Estée Lauder Companies · Ciudad de México, CMX, MX, Mexico ### [Becario de Logística in Mexico, Ciudad de Mexico, Mexico | Supply Chain & Global Procurement at Dupont](https://jobs.opennash.com/companies/dupont-de-nemours/jobs/0bfd7a9fb16cd2d01d25/) DuPont De Nemours · Mexico, Ciudad de Mexico OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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