[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria jobs](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) · [Search jobs](/search/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · SAN BERNARDINO, Distrito Capital # AML Compliance Analyst I-1 SAN BERNARDINO, Distrito Capital Full-time Legal & Compliance Listed on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s official careers site. Posted September 29, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/01010-SAN-BERNARDINO-Distrito-Capital/AML-COMPLIANCE-ANALYST-I-1_JR00116018) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) / AML Compliance Analyst I-1 ## Job description ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¡Únete a nuestro equipo! ¿Qué estamos buscando? Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. - Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa. - Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización. - Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas. - Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis. - Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas. - Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental. - Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos. Da el primer paso hacia un futuro brillante ## At a glance - Posted by the employer: Sep 29, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 10, 2026 - Last checked: Oct 17, 2026 - Listed for: 18 days - Location: SAN BERNARDINO, Distrito Capital - Employment type: Full-time[Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/01010-SAN-BERNARDINO-Distrito-Capital/AML-COMPLIANCE-ANALYST-I-1_JR00116018) ## More jobs at BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ### [AML Compliance Analyst I-2](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/07c02b58dcb5a219ccd5/) SAN BERNARDINO, Distrito Capital ### [AML Compliance Analyst I-3](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/9650f68ca7f1a9b4c108/) SAN BERNARDINO, Distrito Capital ### [AML Compliance Analyst I-4](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/700f4b506905028770bc/) SAN BERNARDINO, Distrito Capital ### [Accounting & Reporting Associate II](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/d51e960535de8442909d/) SAN BERNARDINO, Distrito Capital ### [ALM Associate II](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/f12994e60e7295e2546f/) SAN BERNARDINO, Distrito Capital ## Similar jobs at other companies ### [AML Compliance Analyst](https://jobs.opennash.com/companies/ebay/jobs/c714ea5c9d7d8de07537/) eBay · Luxembourg ### [Compliance:KYC / AML Compliance Team](https://jobs.opennash.com/companies/axis-bank/jobs/fccc8e53cfcdb8e8d28d/) Axis Bank · Mumbai ### [Compliance:AML Reporting and Process Improvements Team](https://jobs.opennash.com/companies/axis-bank/jobs/9a63e5ca47f78c304850/) Axis Bank · Mumbai ### [Compliance Manager / AML Officer - Transamerica Asset Management](https://jobs.opennash.com/companies/aegon/jobs/0cb281841b7692db1d14/) Aegon OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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