[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria jobs](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) · [Search jobs](/search/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc # Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc Full-time Listed on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s official careers site. Posted October 8, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Ciudad-de-Mexico-Cuauhtmoc-06600/Asociado-a-de-Investigaciones-AML--Ciudad-de-Mxico--Cuauhtmoc-_JR00116755) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) / Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc) ## Job description ### Fecha límite para apuntarse 2026-10-14 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Descripción del Puesto ¿Tienes experiencia en análisis de riesgos y te apasiona la investigación financiera? Como Asociado/a de Investigaciones AML, tu misión será apoyar las investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental. Trabajarás desde el nivel central y en estrecha coordinación con los investigadores territoriales. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil con formación en áreas como Economía, Finanzas, Criminología, Derecho o afines, que cuente con conocimientos sólidos en conceptos de prevención de lavado de dinero, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Deberás tener dominio de Excel avanzado y herramientas visuales, así como capacidad para manejar fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Tu labor tendrá un impacto directo en la detección temprana de riesgos, colaborando estrechamente con equipos internos y garantizando en todo momento la trazabilidad y la confidencialidad de la información. Principales Responsabilidades Obtendrás y validarás información relacionada con la prevención de lavado de dinero para sustentar las investigaciones especializadas. Analizarás transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para contribuir a la generación de informes de inteligencia. Darás soporte a los investigadores territoriales y te coordinarás con distintas áreas internas para asegurar el flujo adecuado de la información. Documentarás los hallazgos de cada investigación para asegurar la calidad, trazabilidad y el estricto cumplimiento de la normativa. Retos del Puesto Desarrollar investigaciones financieras especializadas mediante la verificación y análisis de información sobre posibles operaciones de lavado de dinero. Identificar señales de alerta y patrones transaccionales inusuales para contribuir a la detección temprana de riesgos. Garantizar la calidad, confidencialidad y trazabilidad de los procesos, cumpliendo con las políticas internas y normativas. ### Requisitos Indispensables Conocimientos en conceptos AML/CFT, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Dominio de Excel avanzado, herramientas visuales, fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Experiencia en la identificación de tipologías y señales de alerta. [DATO FALTANTE] años de experiencia. ### Deseables Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera o Inteligencia Operativa. Certificaciones como CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate u OSINT Basic. ### Escolaridad Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o similares. ### Experiencia De 1 a 3 años en roles de análisis operativo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), monitoreo de transacciones, prevención de fraudes, análisis de inteligencia corporativa o investigaciones financieras iniciales. ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". Cobertura de vacante En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. ### BBVA Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? ## At a glance - Posted by the employer: Oct 8, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 10, 2026 - Last checked: Oct 10, 2026 - Listed for: 2 days - Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc - Employment type: Full-time[Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Ciudad-de-Mexico-Cuauhtmoc-06600/Asociado-a-de-Investigaciones-AML--Ciudad-de-Mxico--Cuauhtmoc-_JR00116755) ## More jobs at BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ### [AI Processes Associate (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/2f2e3fea0bf46383448a/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [ALM Manager - Gestión de riesgo de interés estructural IRRBB (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/e2a4a1edb506b04a97f7/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [Agente de transformación de procesos (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/40588fba318fb43c0ca2/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ### [Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/eef4a469ed7e9ad7c4c2/) Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc ## Similar jobs at other companies ### [Asociado de Tesoreria](https://jobs.opennash.com/companies/cargill/jobs/7776c7968d0598902d3f/) Cargill · Rosario, Argentina ### [Auditor Asociado II](https://jobs.opennash.com/companies/autozone/jobs/4a93fe37484da6450345/) AutoZone · Monterrey, NL, Mexico ### [Asociado/a de Producción](https://jobs.opennash.com/companies/ecolab/jobs/211a5a52e9e06beb5525/) Ecolab · Apodaca, Nuevo León, Mexico ### [Asociado DE Produccion](https://jobs.opennash.com/companies/aumovio/jobs/c4a271fe61b0da101e27/) Aumovio · Pozos, S.L.P., Mexico OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. Dates come from the employer where stated; “first seen” and “last checked” are our own observations. OpenNash Jobs · Official listings with dates and links to the employer. [Weekly hiring report](/reports/hiring/) · [Methodology](/methodology/)