[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria jobs](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) · [Search jobs](/search/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · Jalisco, Zapopan # Asociado/a de Investigación PLD Occidente Jalisco, Zapopan Full-time Listed on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s official careers site. Posted October 12, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Jalisco-Zapopan-45116/Asociado-a-de-Investigacin-PLD-Occidente_JR00117232) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) / Asociado/a de Investigación PLD Occidente ## Job description ### Fecha límite para apuntarse 2026-10-21 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un(a) Asociado/a de Investigación PLD para ser una pieza clave en nuestra célula de inteligencia. Tu misión principal será dar soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero, obteniendo y analizando información financiera clave en coordinación con nuestros investigadores centrales y territoriales. Si tienes una mente analítica y te gusta conectar los puntos, este es tu lugar. 🔍 ¿Cuáles serán tus principales retos? ### Investigación y Análisis Desarrollar investigaciones financieras especializadas, analizando transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar tempranamente riesgos de LD/FT. ### Gestión de Información Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes abiertas (OSINT). ### Soporte Estratégico Apoyar a los investigadores territoriales y áreas internas aportando análisis de vínculos y documentación confiable. ### Inteligencia Contribuir a la creación de informes y productos de inteligencia, garantizando siempre la calidad, trazabilidad y confidencialidad de los hallazgos. 🎓 Lo que necesitas para tener éxito en el rol: Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o carreras afines. ### Conocimientos técnicos Sólida base en conceptos PLD/AML y CFT, investigación financiera, tipologías e inteligencia corporativa. ### Habilidades clave Análisis de perfiles transaccionales y de vínculos. Excel avanzado y manejo de herramientas visuales y sistemas de monitoreo. ✈️ Movilidad: Disponibilidad para viajar en toda la región Occidente. 🌟 Puntos extra (No obligatorios, pero muy valorados): Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera, Inteligencia Operativa o Riesgos. ### Certificaciones del sector CAMS, ACAMS Foundations, CFCS Associate o OSINT Basic (y disposición para aprender a usar herramientas como i2 Analyst's Notebook). Si buscas un reto donde tu trabajo tenga un impacto real en la protección y cumplimiento normativo, ¡queremos conocerte! En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. ### BBVA Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? ## At a glance - Posted by the employer: Oct 12, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 17, 2026 - Last checked: Oct 17, 2026 - Listed for: 5 days - Location: Jalisco, Zapopan - Employment type: Full-time[Apply on BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’s careers site →](https://bbva.wd3.myworkdayjobs.com/BBVA/job/Jalisco-Zapopan-45116/Asociado-a-de-Investigacin-PLD-Occidente_JR00117232) ## More jobs at BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ### [Asesor/a F&I (Guadalajara, Jalisco)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/cbd82c3d271e52511e6f/) Jalisco, Zapopan ### [Banquero/a Asociado/a (Guadalajara, Jalisco)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/04c08183ec6ff10659c6/) Jalisco, Zapopan ### [Banquero/a Asociado/a (Programa Referidos Occidente)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/e758749bb628c1e5e30f/) Jalisco, Zapopan ### [Banquero/a HUB Oficina Digital Patrimonial (Zapopan, Jal)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/db4ebc6e34edf302a99a/) Jalisco, Zapopan ### [Banquero/a Patrimonial (Guadalajara, Jalisco)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/791d5bc10509bf119285/) Jalisco, Zapopan ## Similar jobs at other companies ### [Volante Jr - Division Noroeste Occidente](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/0b4ad4825802d1f93341/) Citigroup · Guadalajara Jalisco Mexico ### [Asociado de Tesoreria](https://jobs.opennash.com/companies/cargill/jobs/7776c7968d0598902d3f/) Cargill · Rosario, Argentina ### [Auditor Asociado II](https://jobs.opennash.com/companies/autozone/jobs/4a93fe37484da6450345/) AutoZone · Monterrey, NL, Mexico ### [Asociado/a de Producción](https://jobs.opennash.com/companies/ecolab/jobs/211a5a52e9e06beb5525/) Ecolab · Apodaca, Nuevo León, Mexico ### [Asociado DE Produccion](https://jobs.opennash.com/companies/aumovio/jobs/c4a271fe61b0da101e27/) Aumovio · Pozos, S.L.P., Mexico OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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