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Banorte · MONTERREY, Nuevo León, MX

# Analista Cumplimiento Normativo SR

MONTERREY, Nuevo León, MX Senior individual contributor 

Listed on Banorte’s official careers site. Posted October 14, 2026. Check that it is still open and apply there.
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## Job description

Analista Sr. Cumplimiento Normativo (Monterrey, N.L) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

### Objetivo del puesto

Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
- Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
- Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.

### Requisitos

Formación profesional: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.

### Años de experiencia

Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero. Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) Monitoreo de operaciones inusuales Análisis de datos financieros Conocimiento básico de riesgos operativos Conocimientos requeridos: Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)

### Idiomas

inglés básico-intermedio (lectura técnica)

### Disponibilidad para viajar

No necesario Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

## At a glance
- Posted by the employer: Oct 14, 2026
- First seen by OpenNash: Oct 19, 2026
- Last checked: Oct 19, 2026
- Listed for: 5 days
- Location: MONTERREY, Nuevo León, MX[Apply on Banorte’s careers site →](https://empleos.banorte.com/job/MONTERREY-ANALISTA-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO-SR-Nuev/1430408800/)

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