[Skip to main content](#main-content) [ OpenNash ](https://opennash.com/) / [Jobs](https://jobs.opennash.com/) [ 01 Search jobs](https://jobs.opennash.com/search/)[ 02 Companies](https://jobs.opennash.com/explore/)[ 03 Hiring report](https://jobs.opennash.com/reports/hiring/)[ 04 AI assistants](https://jobs.opennash.com/connect/)[ 05 How it works](https://jobs.opennash.com/methodology/) Banorte # Analista Cumplimiento Normativo CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX Listed on Banorte’s official careers site. Posted November 6, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Banorte’s careers site →](https://empleos.banorte.com/job/CIUDAD-DE-MEXICO-ANALISTA-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO-Ciud/1448497700/) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Banorte](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/) / Analista Cumplimiento Normativo ## Job description ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. ### Objetivo del puesto Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones. Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite. Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes. Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones. ### Requisitos Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría. ### Años de experiencia 1 año en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero. Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB, diversas listas negras etc.) ### Conocimientos requeridos Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas. Análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía. ### Idiomas inglés intermedio – avanzado Disponibilidad para viajar: NA Disponibilidad para cambio de residencia: NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes. ## At a glance - Posted by the employer: Nov 6, 2026 - First seen by OpenNash: Nov 9, 2026 - Last checked: Nov 9, 2026 - Listed for: 3 days - Location: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX[Apply on Banorte’s careers site →](https://empleos.banorte.com/job/CIUDAD-DE-MEXICO-ANALISTA-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO-Ciud/1448497700/) ## Hiring at Banorte - Open jobs: 399 - New in the last 7 days: 73 - Tracked since: Oct 19, 2026 [All Banorte jobs](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/) · [Weekly hiring report](/reports/hiring/) ## More jobs at Banorte ### [Analista DE Aplicaciones](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/f19e5ea9183032e8fb2b/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista DE Flotillas](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/4a2ee618d2069e16335b/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista DE OP Fiduciario](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/67fab6eb8b4d6ff2b192/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista DE Soluciones Operativas E INF](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/d810c9a043bb50553bd3/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ## Similar jobs at other companies ### [Responsable Cumplimiento Normativo - Pensiones.](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/113ebec0c67fe220bcf5/) Santander · Madrid ### [Intern | Normativo, Gare e Riscontro Autorità](https://jobs.opennash.com/companies/unipol-gruppo/jobs/dafb7ca4ebfb17122ba0/) Unipol Gruppo · Italy ### [Analista DE Seguridad DE Producto Y Cumplimiento](https://jobs.opennash.com/companies/autozone/jobs/92c313f3e005d21fd356/) AutoZone · Chihuahua, CHIH, Mexico ### [ANALISTA DE INVESTIGACION Y CUMPLIMIENTO Elk Grove - PT](https://jobs.opennash.com/companies/autozone/jobs/65475a2107e07afeb445/) AutoZone · Chihuahua, CHIH, Mexico ### [Tecnico de Cumplimiento de Ingenieria (Contrato Temporal)](https://jobs.opennash.com/companies/gsk/jobs/d960bf379058b3176794/) GSK · Burgos, Spain OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. Dates come from the employer where stated; “first seen” and “last checked” are our own observations. [ OpenNash ](https://opennash.com/) AI-native services firm that builds custom software and 24/7 AI agents. OpenNash Jobs is an OpenNash Applied AI project. 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