[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All Banorte jobs](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/) · [Search jobs](/search/) Banorte # Analista Cumplimiento Normativo SR CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX Senior individual contributor Listed on Banorte’s official careers site. Posted October 7, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Banorte’s careers site →](https://empleos.banorte.com/job/CIUDAD-DE-MEXICO-ANALISTA-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO-SR-Ciud/1427767800/) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Banorte](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/) / Analista Cumplimiento Normativo SR ## Job description ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. ### Objetivo del puesto Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: - Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción. - Realizar el análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, evaluando el perfil del cliente, su actividad transaccional y los factores de riesgo asociados. - Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes PEP. - Participar en la implementación, actualización y cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales en materia de identificación y monitoreo de PEP, conforme a la regulación aplicable y mejores prácticas internacionales. - Escalar oportunamente aquellos casos que presenten indicios de riesgo elevado para su reporte ante el Comité de Comunicación y Control. - Participar en la atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, asegurando la disponibilidad de información, la adecuada documentación de los procesos de clientes PEP. - Atender consultas de las distintas áreas de negocio relacionadas con la identificación, gestión y tratamiento de clientes PEP. ### Formación profesional - Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o áreas afines. ### Años de experiencia - 1 a 3 años en áreas de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Monitoreo transaccional y/o Auditoria PLD. - Áreas de experiencia: Sector financiero,Bancos, Compliance, PLD/FT, Monitoreo Transaccional, auditoría interna. Conocimiento del Art. 115 Ley de Instituciones de Crédito, así como de la regulación emitida por la CNBV, UIF, GAFI en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para la elaboración de investigaciones y reportes.Manejo de herramientas de monitoreo, bases de datos y análisis de información ### Conocimientos requeridos - Análisis y atención al detalle, excelente redacción y ortografía, manejo de base de datos. ### Idiomas - inglés intermedio ### Disponibilidad para viajar - NA ### Disponibilidad para cambio de residencia - NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes. ## At a glance - Posted by the employer: Oct 7, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 19, 2026 - Last checked: Oct 19, 2026 - Listed for: 12 days - Location: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX[Apply on Banorte’s careers site →](https://empleos.banorte.com/job/CIUDAD-DE-MEXICO-ANALISTA-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO-SR-Ciud/1427767800/) ## More jobs at Banorte ### [Abogado Hipotecario](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/d435cba56431a990d2aa/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/9de9b6b53ce9c529d9c8/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista A](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/4a1ffcc8974c65ebc38a/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ### [Analista Audiencias UNE](https://jobs.opennash.com/companies/banorte/jobs/c3950dfdf2a53f551fd4/) CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX ## Similar jobs at other companies ### [Analista DE Seguridad DE Producto Y Cumplimiento](https://jobs.opennash.com/companies/autozone/jobs/92c313f3e005d21fd356/) AutoZone · Chihuahua, CHIH, Mexico ### [Responsable Cumplimiento Normativo - Pensiones.](https://jobs.opennash.com/companies/santander/jobs/113ebec0c67fe220bcf5/) Santander · Madrid ### [Beca en Cumplimiento Normativo](https://jobs.opennash.com/companies/acciona/jobs/afd66981facdb5c408e3/) Acciona · Madrid ### [Banamex Analista de Vigilancia de Cumplimiento- Surveillance](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/63b1ee41e8e2007f1257/) Citigroup · Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico ### [Analista de Operaciones (Cumplimiento y RCE)](https://jobs.opennash.com/companies/marsh/jobs/e220abe94bc815b7278b/) Marsh · Bogota - Eldorado OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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