[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All Bank of Nova Scotia jobs](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/) · [Search jobs](/search/) Bank of Nova Scotia · Ubicación: Mexico, MEX, MX # Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual) Ubicación: Mexico, MEX, MX Senior individual contributor Listed on Bank of Nova Scotia’s official careers site. Listed as of October 18, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Bank of Nova Scotia’s careers site →](https://jobs.scotiabank.com/job/Mexico-Ejec-Prevencion-Especial-Ld-Sr-%28Eventual%29-MEX-11000/604508417/) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Bank of Nova Scotia](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/) / Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual) ## Job description ### ID de la solicitud 268197 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual) Propósito Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Responsabilidades - Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global. - Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global. - Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento. - Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos. - Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados. - Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas. - Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio. - Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación. - Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas. - Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada. - Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas. - Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua. Educación / Experiencia / Otra información Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín). Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente. Experiencia en el sector bancario Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas. Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas. Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra). ### Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido) Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo. “Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”. Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH. ### Ubicación(s) México: Ciudad de México: Miguel Hidalgo Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista. ## At a glance - Posted by the employer: Not stated - First seen by OpenNash: Oct 18, 2026 - Last checked: Oct 18, 2026 - Listed for: Under a day - Location: Ubicación: Mexico, MEX, MX[Apply on Bank of Nova Scotia’s careers site →](https://jobs.scotiabank.com/job/Mexico-Ejec-Prevencion-Especial-Ld-Sr-%28Eventual%29-MEX-11000/604508417/) ## More jobs at Bank of Nova Scotia ### [Especialista Contraloria Y Sox](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/7192bbc6a5d96475c664/) Ubicación: Mexico, MEX, MX ### [Subdir Comercio Exterior](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/6457b578e32e1806d9b3/) Ubicación: Mexico, MEX, MX ### [Senior Manager, Delivery Lead](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/9e29d5fc3e061aac1c73/) Ubicación: Mexico, MEX, MX ### [Consultor/A Riesgo Operacional/Control Interno (Soporte a áreas de Tecnología)](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/291ab0beb015283c296a/) Ubicación: Mexico, MEX, MX ### [AML Analyst](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/c6c5ac13670eab7d4533/) Bogota, DC, CO ## Similar jobs at other companies ### [Especialista de Prevención de Fraude](https://jobs.opennash.com/companies/mercadolibre/jobs/d0d467fc165006328751/) MercadoLibre · Montevideo, Uruguay ### [Especialista de Prevención de Fraude](https://jobs.opennash.com/companies/mercadolibre/jobs/ccaf1ca5be8fcd6164f8/) MercadoLibre · Buenos Aires, Argentina ### [Tecnico/A DE Prevencion DE Riesgos Laborales](https://jobs.opennash.com/companies/totalenergies/jobs/c048812fcb3e1d190e2c/) TotalEnergies ### [Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales](https://jobs.opennash.com/companies/veolia-environnement/jobs/16124b314f8d204ab393/) Veolia Environnement · Fuerteventura, Spain ### [Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales](https://jobs.opennash.com/companies/sgs/jobs/1296d94e357f1b870f15/) SGS · Zaragoza, Spain OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. Dates come from the employer where stated; “first seen” and “last checked” are our own observations. OpenNash Jobs · Official listings with dates and links to the employer. [Weekly hiring report](/reports/hiring/) · [Methodology](/methodology/)